法制周报·新湖南记者 陈思 通讯员 涂定平 罗璇
网上结识实力雄厚的福建茶商，刘女士对其许诺的投资“前景”深信不疑，7年间陆续向对方汇款多达300余万元。直到2017年被对方拉黑，她才发觉自己身陷一场父子联手上演的“双簧”骗局中。
12月3日，桃源警方破获了这起诈骗案。
网上结识茶商 转账300余万
2017年3月28日，刘女士向盘塘派出所报案，称自己被自称福建茶商的李姓男子骗走300余万。
刘女士平日经营茶叶等农副产品。2009年，通过网络，她认识了自称是福建茶商的男子。男子自称李得，不仅是多家茶叶公司的董事长，还有现代化制茶厂房及众多销售网点，正要扩大规模。此后每年李得都会接刘女士到公司考察，在福建等地游玩多日，还曾带她参观生产基地。
博取刘女士的信任后，李得多次怂恿刘女士投资，并许诺将有大的回报，刘女士深信不疑。2009年到2016年，刘女士先后向李得汇款数十次，金额高达300余万元，大部分是其支付高利息向亲友借来。其间，刘女士虽然收到一些本金和利息回报，但与投入比起来，仍是九牛一毛。
2017年春节后，李得将刘女士拉黑了。刘女士赶往福建，却找不到李得，这才发现受骗，遂报警。
茶商原是诈骗老手
接警后，警方立即展开调查，发现李得是一名有前科的人员：1965年出生的他，1983年犯诈骗罪获刑4年半。1999年,他又犯持有假币罪，被判处有期徒刑1年，缓刑1年半。
警方进一步调查得知，李得名下确实有两个茶叶公司，但都难以为继。在调取其资金流及相关聊天记录后，警方初步确认，李得诈骗事实成立。
2017年10月28日，李得在福建安溪落网，被刑事拘留。李得竭力辩称自己早年就因诈骗服刑，如今快60岁了，不会再犯同样的错了。在刘女士面前夸大其词，是虚荣心作祟。他说公司财务均由儿子李元打理，自己记不太清，且事前告诉过刘女士，公司正处于起步阶段，投资大、回报少。将责任一股脑全推给了儿子和刘女士身上。
警方调查发现，李元确是公司财务，在父亲接收刘女士转账汇款期间，他多次使用其名下各个银行的账户与李得的账户进行资金转移。
李元不到案，部分证据链就无法形成。眼看刑事拘留期满，检察机关以事实不清、证据不足为由不批准逮捕，警方只得改变强制措施，对李得监视居住。
布控追查父子终归案
对李得监视居住后，民警没有放弃对李元的调查抓捕。他们联手县局经侦大队民警，多次前往福建安溪调查取证、架网布控。2019年9月底，在当地警方配合下，李元落网，案情终于有了重大突破。
民警发现，李元除了协助父亲多次捏造虚假理由诈骗刘女士外，还曾单独与刘女士联系，谎称其父购买“六合彩”被庄家抓走，需要资金赎人，从刘女士手中骗得34万元。
父子俩诈骗得手后，赃款主要用于放高利贷、买车、还债等，还会向刘女士支付一些本金和利息。
警方再寻找李得时，李得已经闻风而逃。检察机关迅速对李得父子批捕，李得被列为批捕在逃人员。
2020年，办案民警马不停蹄赶到福建安溪，争取到当地警方支持，通过大数据平台，对李得父子的资金流、信息流分析研判，精准获取李得最终落脚点。
12月2日，在当地警方配合下，李得在泉州市被抓获归案。
李得如实交代了全部犯罪事实。目前，警方正在为受害者追赃挽损。
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来源：法制周报
