湖南法治报讯（通讯员 陈婷 曾凡庚）为纵深推进打击电信网络诈骗专项行动，坚决铲除涉诈“黑灰产业链”，斩断非法资金流转通道，切实守护辖区商户财产安全与合法权益，隆回县公安局滩头派出所深耕陈年积案、深挖线索价值，近期成功破获一起以批量采购香烟为伪装的新型洗钱案件，抓获两名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪嫌疑人。

2024年4月，两名邵阳籍男子驾车流窜至隆回县滩头镇，假借单位批量采购香烟的名义，在辖区多家商铺、超市频繁交易。经查，二人真实目的是利用个体商户收款账户，代收电信网络诈骗涉案赃款，通过香烟实物交易的方式洗白非法资金，累计涉案金额上万元。案件案发后，侦查线索一度中断，但办案民警从未放弃线索核查、轨迹溯源工作。

2026年，滩头派出所重启该案攻坚工作，组建专项办案专班。副所长张涛带领民警吴昌雄、陈粤华复盘案件细节、梳理资金流向、研判活动轨迹，循线深挖、精准溯源，成功锁定两名犯罪嫌疑人藏匿地点。7月18日，两名嫌疑人先后到案，经审讯，二人对协助转移、变现诈骗赃款的犯罪事实供认不讳。

目前，两名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留，案件后续侦办工作正在有序推进。

警方温馨提醒广大商户

日常经营中，遇到陌生人员大额、批量采购烟酒等高价商品，且交易方式异常的情况，务必提高警惕，严格核实对方身份及资金来源。切勿贪图小额利润，出借、售卖、代收收款账户，切勿参与不明资金流转，避免沦为不法分子洗钱工具，触犯法律红线、承担法律责任。如发现可疑交易、可疑人员，可第一时间拨打110报警举报，公安机关将持续严打各类涉诈、洗钱违法犯罪行为。

作者：陈婷 曾凡庚

责编：姜红玉

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来源：湖南法治报