法制周报讯（通讯员 周琪）娄底市公安局娄星分局花山派出所在开展打击治理电信网络诈骗犯罪的同时，围绕“两卡”犯罪，深入推进 “断卡”专项行动，抓源头、断链条、严打击。近期，该所紧盯嫌疑银行卡，循线侦查，成功抓获犯罪嫌疑人1名，涉案资金流水达40余万元。

2月25日，花山派出所办案民警根据下发的“两卡”线索发现，一男子李某名下有多张银行卡资金流水金额较大，涉嫌洗钱违法犯罪。根据这一线索，民警经过深入调查梳理，查明李某名下共有3张银行卡，不仅涉嫌“帮信”犯罪，还通过其本人使用自己的支付账户，以配合提供转账密码和人脸识别等方式深度参与洗钱，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。锁定嫌疑人后，该所查处民警根据线索摸排，在娄星区一网吧成功将李某抓获。

经查，2021年9月，李某为赚取蝇头小利，在网络上专门联系并赴外地接头不法分子为其做银行资金流水洗钱。在不法分子的指引下，其通过提供银行卡密码、人脸识别认证等方式，进行转账洗钱。李某现已被依法采取刑事拘留措施，目前案件正在进一步办理中。

作者：周琪

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