湖南法治报讯（通讯员 石金铭 彭英子 黄帆）近日，湖南省古丈县公安局成功打掉一个勾连境外诈骗园区的洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣涉案银行卡2张，查实涉案资金4.5万元，破获电信网络诈骗案件2起。

今年8月，古丈县公安局在工作中发现一条异常资金线索，辖区内一银行账户在短时间内频繁发生大额交易，资金快进快出，交易对手涉及多个异地账户，存在明显的洗钱特征。刑侦大队立即成立专班，围绕资金流向展开侦查。

经查，该团伙以“取工程款”为幌子，利用银行卡为境外诈骗团伙转移赃款。团伙成员各有分工，有人负责与境外诈骗团伙联络，有人操控银行卡层层转账分散资金，还有人负责在ATM机和银行网点取现，形成了“赃款入境—多级转账—集中取现”的完整链条。为逃避打击，团伙成员频繁更换交易地点，资金从进入一级银行卡到完成取现，最短仅需20分钟。

办案民警顺线追踪，先后奔赴吉首、龙山等地调取证据、锁定嫌疑人。8月25日，专班民警在吉首、古丈两地同时收网，将4名犯罪嫌疑人一举抓获，现场查获银行卡2张、手机5部。

经审讯，4名犯罪嫌疑人对其为境外诈骗团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。经查，该团伙自2025年12月以来，累计为境外诈骗团伙转移赃款4.5万元，涉及全国2起电信网络诈骗案件。目前，4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

古丈公安提醒，切勿出租、出借、出售本人银行卡、电话卡和支付账户，否则可能被犯罪分子用于洗钱等违法犯罪活动，承担相应法律责任。

作者：石金铭 彭英子 黄帆

责编：李颖

一审：王薇

二审：伏志勇

三审：万朝晖

来源：湖南法治报