湖南法治报讯（通讯员 彭孟强）近日，湘潭县公安局成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人5人。

2024年7月3日9时许，湘潭县公安局花石派出所接到公安部下发的一条快打线索，一笔8000元的涉诈骗资金在湘潭县易俗河镇某银行被取款。

花石派出所迅速反应，组织所内精干力量，联合刑侦大队开展调查工作。通过分析研判，民警成功掌握了该笔涉案资金的来源去向，并锁定了犯罪嫌疑人为射埠镇的梁某，民警立即将梁某抓获归案。

经审讯查明，2024年3月份，犯罪嫌疑人梁某在境外聊天软件“纸飞机”上结识了上线“莎莎”，经“莎莎”牵线，梁某通过“跑分”方式，用他人银行卡到ATM机上取现后，转存至自己名下银行卡内，随后梁某在币商“豪豪”处通过微信、支付宝交易方式购买USDT数字货币，再以每个数字货币比进价高5至8分不等的价格，通过imToken软件钱包出售给上线“莎莎”。

通过这种方式，梁某从中非法获利4000元。尝到甜头的梁某一发不可收拾，为赚取更多好处费，在网上“招兵买马”，许诺以高报酬，联系多人为其提供银行卡进行“跑分”。

根据梁某的供述，民警循线追踪，很快锁定了梁某发展的四名下线。在收集固定该团伙实施“跑分”洗钱的相关证据后，民警先后在株洲市、湖北省监利县成功抓获犯罪嫌疑人胡某一、胡某二、李某、石某4人，经审讯，4人均对自己的犯罪事实供认不讳。

目前，5名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

警方提示

“跑分”是一种洗钱行为，本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信息骗取个人支付信息，常见“跑分”方式就是通过出租、出借电话卡、银行卡的方式进行。一旦参与“跑分”挣钱，沦为诈骗团伙的帮凶，就会受到法律的严厉惩罚。

责编：马志军

一审：马志军

二审：伏志勇

三审：万朝晖

来源：湖南法治报