湖南法治报讯迅（通讯员 肖凯）近日，湖南银行新化县支行有效识别一起对公账户涉诈，及时对该账户进行控制，有效截留了涉案资金。

支行于2024年3月21日接到客户电话，反映其公司账户交易异常，且账户已移交他人，但并未来支行变更。收到消息后，支行主管立即警觉该账户可能涉嫌变卖账户后参与涉诈，马上核查该账户流水，发现其流水涉及多个交易对手及地域，由个人分散转入，集中转出至海南的一个对公账户。银行立即对该账户采取控制措施，同时要客户联系公安机关报案。因银行采取措施及时，有效截留了涉案资金。

次日外地受害者报案，该账户于3月22日开始被多个外地公安机关冻结，确定该账户为涉案账户，支行已将该账户相关线索资料移送至新化县公安局打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动领导小组。

近期涉案事件频发，利用企业账户作案的事件也越来越多，湖南银行娄底分行认真落实反电信网络诈骗相关工作要求，多次开展反诈案例学习，全行员工反诈意识和应急处理能力明显提升。下阶段，该行将进一步加强反诈知识宣传和普及，严格把好账户风险防控关口，为广大客户提供更加优质、安全的金融服务，以实际行动守好老百姓的“钱袋子”。

作者：肖凯

责编：王彩英

一审：曾金春

二审：伏志勇

三审：万朝晖

来源：湖南法治报