迷信“专家” 炒“比特币”被骗266万元

2019-11-12 09:37:50  来源: 法制周报-警事
 

迷信“专家” 炒“比特币”被骗266万元
  长沙市反电诈中心 :发现受骗立即报警


  法制周报·新湖南 记者 陈思
  轻信所谓的“导师专家”推荐,贪图“收益高、回报快”,长沙市民彭先生在一家虚假平台上炒比特币,短短7天被骗266万元。11月5日,长沙市反电诈中心对外发布预警,今年截至目前,长沙虚拟平台类电信诈骗案件呈高发态势,警方提醒市民:注意防范网络平台诈骗陷阱,发现受骗立即报警。

抓获犯罪嫌疑人,收缴其下单工具。


  轻信“导师”被骗260万
  民警翟安介绍,10月25日,中心接到一起虚拟投资平台诈骗警情。受害者彭先生称,他在一个“专家”推荐下,进行投资理财交易,短短7天内,被骗266万元。
  今年8月30日,为了学习炒股,彭先生通过微信认识了一位“炒股专家”,随后被其拉进一个炒股交流群。
  不多久,炒股交流群变成了“比特币投资群”,不断有人宣传投资比特币,并不时晒出盈利截图。被超高的回报率所吸引,10月17日,彭先生在群里一比特币客户专员指引下,花2万元在虚拟平台开户注册,开始“炒比特币”。
  刚开始,彭先生在客户专员指引下,投资了49万元(折合美金7万元),一天时间,账户内余额涨至8万余美元。
  尝到甜头后,彭先生继续追加投资。客户专员表示,可以和其他客户一起拼团凑足280万元成为VIP,可享受更多的投资专享服务。
  10月22日,有人通过微信找到彭先生,表示愿意和他拼团,彭先生又投入140万元,立即被拉入一个名为“精武门百万投资俱乐部VIP”的微信群。
  10月24日,群内一昵称为“内部理财专家”的人鼓吹,马上有一大波利好行情。彭先生又毫不犹豫地将75万元分两次投了进去。当晚,彭先生的账户显示有近60万美元,约合人民币420万元。
  短短几天就赚了100万元,彭先生满心欢喜尝试提现。但直到次日中午仍未到账,彭先生意识到受骗立即报警。


  同类案件追赃挽损难
  接警后,警方立即追查资金流向并冻结了一个涉案账户,内有200余万元。但由于涉案时间长,资金较大,账户有多笔资金进出,没有一笔资金能判定是彭先生的。
  “从二级账户开始,出现了大面积资金交错。从目前的资金流水可分析出,受害者较多,涉案金额非常大。”翟安表示,这类虚拟平台诈骗案件属新型网络犯罪,今年4月以来,在全国范围内集中爆发,受害人群多,涉案金额巨大。
  这类案件明显具有职业化、产业化、集团化的特点。通常以某证券或投资公司名义,通过互联网、电话、短信等方式,散布虚假个股内幕信息及走势,吸引受害人加入微信群、QQ群等社交平台,获取其信任后,再诱导其在搭建的虚假恒指、贵金属、虚拟外币等期货、现货交易平台交易,引诱受害人进入虚假交易平台。通过虚假注资、人为操控市场行情的方式,使受害人在交易平台内大额亏损、爆仓,或通过技术手段修改后台数据,制造受害人盈利假象,骗取其信任,以达到获利的目的。
  警方分析,这类诈骗案件涉案金额巨大,案发时间较长,导致追赃挽损较为困难。根据初步掌握的线索来看,这类虚假平台诈骗网站均为虚假网站,作案人员及服务器在境外,网站服务器架设在中缅边境等境外,一般存在1个到2个月,长的就3个月。给案件侦破带来巨大难度。


  洗钱公司资金归属不明
  “电信诈骗案黄金期是15分钟,超过15分钟,损失基本是追不回来的。” 翟安补充道,如发现受骗,一定要立即报警,但即便查到二级账户,警方追赃挽损也十分困难。
  所谓二级账户,就是受害者将钱转入诈骗团伙指定的银行账户后,诈骗团伙为了洗钱,一般会将涉案资金转到第二张卡,即二级账户,甚至三级、四级账户,有时将资金分成多笔,转入不同的账户。
  目前,电信诈骗团伙都将涉案资金交给洗钱公司。多个不同洗钱公司使用的,可能都是同一张卡,账户里可能有不同受害者的钱,涉案资金大面积权属不清晰,难以确定资金归属。
  一旦确定有涉案资金经过,确认是涉案账户,警方会立即止付并冻结账户,再顺着涉案资金往下查寻找受害者,一般半小时内会冻结账户,防止诈骗团伙再继续用这张卡骗人。
  目前,针对这类新型的网络犯罪手法,警方正在对民众进行预警宣传。今年下半年来,该中心发布过警方紧急通报,与证监会等职能部门加强合作,对其客户和投资者进行宣传。但防范此类诈骗,还得靠广大市民提高警惕、不要贪利。
  翟安提醒投资者,不要随意加入投资股票群、理财网站。如需投资理财,建议通过正规渠道,从官方渠道购买产品。必要时,可通过证监会官网核实是否属于正规理财产品,“尤其被骗、遭受损失时,不要随意相信对方,继续追加投资资金,一定要立即报警。”

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