一句话,让财务人员多转20万
2023-06-01 19:31:38          来源:湖南法治报 | 编辑:杨绍银 | 作者:郭莎莎         

湖南法治报讯(通讯员 郭莎莎)“投资越多,分红越多,你确定要加大投资吗?”面对电话对面“客服”的热情邀请,樊女士给出了肯定的回答,并追加了20万的投资。她认为,自己通过网络找的金融平台客服一定靠谱。殊不知,这仍是一场骗局。

5月30日,益阳市公安局赫山分局破获一起诈骗案,抓获犯罪嫌疑人任某。任某的落网,源于一周前民警拨出的一个电话。

5月23日上午,分局反诈中心向赫山派出所发出一条预警指令:“辖区内的樊女士疑似遭遇电信诈骗。”民警立即开展电话劝阻,电话内,樊女士笃定地表示,自己是财务人员,这是在进行正常的投资理财,且自己是主动找的金融平台,并没有遭遇任何诈骗。

樊女士拒接了民警上门核查的请求。在民警的追问下,樊女士透露了自己投资的金融平台,民警通过互联网公开信息,了解到该平台已停止交易许久,确认樊女士已被犯罪分子盯上。在民警的一再坚持下,樊女士终于到派出所配合调查。

​据了解,5月20日上午,樊女士收到了来自某金融平台的短信,提示她可以添加短信内的QQ号领取平台的投资退款。因樊女士早前在该平台有过投资,平台倒闭后退款金额一直未到账,樊女士相信了短信内的退款提醒,但她没有选择添加短信内的QQ号,而是自己通过网络搜索该平台客服的联系方式,添加了所谓的“回访监督小组客服”。

“客服”称,领取退款需要先按要求向他提供的账号进行转账,完成后即可退回之前的投资款及转账的金额,还能获得分红。樊女士对这样短周期、高收益的投资心动不已,投入近10万后,主动提出要加大投资,再次转入20万。

当民警提示平台内的投资款仅仅是一串数字,并不能取现时,樊女士尝试过后才发现自己真的被骗了,连忙向民警求助。为挽回损失,民警迅速采取冻结止付手段,同时对涉案资金链、信息链进行深挖研判。

目前,涉嫌帮助信息网络犯罪的任某已落网,案件正在进一步侦办中。

一审:杨绍银

二审:伏志勇

三审:万朝晖

责编:杨绍银

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