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双峰公安打掉一“跑分洗钱”团伙,11人被依法刑拘
2022-04-26 16:10:13          来源:法制周报 | 编辑:李林俊 | 作者:戴炀 胡丹         

法制周报讯(通讯员 戴炀 胡丹双峰县公安局持续重拳打击电信网络新型违法犯罪以及相关联的黑灰产业,推进“断卡”行动纵深发展。近期,刑侦大队反诈专班打掉一个“跑分洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人11名。

今年2月份,青树坪派出所民警接群众举报,称有一伙无业人员经常在宾馆聚集,进出频繁,行色异常。民警通过侦查,初步判断这些人在从事电信诈骗活动,迅速将警情转到刑侦大队。刑侦大队反诈专班立即对该团伙展开侦查,通过跟踪研判,一个涉案人数众多、分工明确的跑分洗钱团伙逐渐浮出了水面。副县长、公安局局长黄祥光要求迅速铲除窝点,全链条严厉打击,党委委员、副局长刘方明调度反诈专班精准研判、周密部署,刑侦大队长禹科龙带领反诈专班缜密侦查,迅速摸清了该团伙的成员结构、活动轨迹。

2月23日晚,抓捕时机成熟,刑侦大队联合青树坪派出所兵分两路开展收网行动,一路在某酒店抓获“卡农”(为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的犯罪嫌疑人)邓某等9人,一路在酒店附近抓获团伙组织者孙某、范某2人,共扣押作案手机、电脑共10余台,银行卡40张。

经查,为谋取非法利益,组织者孙某受雇于境外电信诈骗、网络赌博犯罪集团并为其提供洗钱服务。今年元月,孙某为谋取更大利益,开始筹划组建电信诈骗团伙,拉拢曾经一起务工的工友范某、岑某成为团伙骨干成员。范某拉来了朋友邓某,邓某又拉来了自己的亲戚朋友相继入伙,这些人纷纷成为“卡农”,他们提供自己名下的银行卡、手机卡等供这个犯罪团伙用来过帐以获取高额报酬。通过亲戚带亲戚、熟人带熟人,最终发展成这个分工明确、组织严密、活动规律的“跑分洗钱”团伙。不到两个月,这个团伙获利金额达数十万元。

2月24日,11名犯罪嫌疑人被双峰县公安局依法刑事拘留,近日被检察院批准逮捕。目前,案件正在进一步侦办中。

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