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投资公司非法吸金8389万元
更新于:2018-08-11 20:20:18 来源:法制周报
    投资公司非法吸金8389万元
  开福区检察院2次补充侦查将嫌犯绳之以法
  通讯员 胡玲 胡奕
  8月7日一大早,一群老人来到长沙市开福区人民检察院检务接待大厅,他们拉着检察官的手说:“今天我们不是来信访的,我们是来送锦旗的,感谢检察院和检察官,为几百名受害人伸张了正义。”他们所说的案子是开福区检察院此前办理的一起集资诈骗案。该案涉及长沙市516名受害人,集资诈骗金额高达8389万元。
  该案在审查起诉过程中,检察官认真听取群众意见,对案件的事实、证据、定性和法律适用严审细查,先后2次退回公安机关补充侦查。最终,法院一审判处被告人刘某某有期徒刑12年,并处罚金15万元。
  附加“保险合同”
  让被害人放心
  刘某某于2013年应聘进入湖南凯思投资有限公司,任职总经理。
  2013年8月,该公司未经有关部门批准,大量招募业务员通过发放传单等方式向社会公开宣传,以公司投资水利工程、高速公路项目获取高额收益为诱惑,承诺在一定期限内以货币方式还本付息。在与被害人签订的投资合同后都附一份“保险合同”,为被害人购买所谓的“贷款人无恙以外伤害保险”,刻意营造投资有保障的假象。
  资金链将断裂
  又设股权圈套
  2015年5月间,凯思公司资金出现困难,难以正常兑付。被告人刘某某明知公司宣传的工程项目是虚假项目,仍向被害人谎称工程款未收回,作出虚假还款承诺。
  同时,对外推出湖南东恒保险经纪有限公司和湖南省楚麒科技文化有限公司投资项目,宣称2公司已与证券公司达成保荐意向,即将上市新三板,客户可购买他们的原始股。诱骗众多投资人将已投资金转投购买公司股权,促使被害人重新签订股权认购合同,达到延长还款期限的目的。
  两次补充侦查发现新线索
  2016年1月18日,该案案发。10月28日,案件经公安机关侦查终结后移送审查起诉。
  “案件涉及被害人500余人,多数都是老年人,他们把一辈子的积蓄投进了这个骗局,损失巨大,情绪激动,办案压力非常大。”承办检察官周建朋说。
  办案期间,被害人先后15次集体来检察院反映情况。多位院领导、承办检察官和控申科干警接待来访被害人,聆听并记录他们的诉求和反映,向他们解释法律法规,及时通报办案进展和其他情况。在这一过程中,检察官发现了刘某某新的犯罪事实及线索,于2016年12月13日、2017年2月24日两次将该案退回公安机关补充侦查。
  通过公安补充的证据和事实,刘某涉嫌犯罪的金额从4000余万元增至8000余万元。同时,承办检察官认为刘某某伙同他人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
  今年8月2日,法院下达一审判决,被告人刘某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金15万元。