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张家界
杀熟!非法吸存3.5亿
更新于:2018-06-01 21:46:40 来源:法制周报
   5月24日,株洲县检察院依法对湖南某某融资担保有限责任公司及马某等6名被告人以非法吸收公众存款罪提起公诉。
  
  缺钱,走上来钱快的“邪路”
  
  马某,49岁,文化水平不高,但是精明能干,很会赚钱。借着改革发展的东风,他创立了株洲某担保咨询公司,开展金融担保业务。
  
  马某先后将自己名下的公司更名为“融资担保公司”“湖南某某融资担保公司”,每次更名都大幅提升注册资本,把公司“做”强。
  
  他还又先后注册了食品公司、酒店、资产管理公司、科技公司等公司,其为实际控制人。
  
  这样,一个资产雄厚、盈利能力超强的成功商人的“人设”被塑造出来,马某在这个“人设光环”下,变成了人人羡慕、期望结交的“财神爷”。
  
  杀熟,儿子做出纳 兄弟帮宣传
  
  “你最近不是有笔钱吗?我兄弟公司最近扩大经营,需要点钱,你放他公司里,月息有3分哦!不是熟人我还不告诉你呢!”
  
  “上次那个李老板投资了50万,月利才4%,这次我要开酒店,还缺点钱急用,月利给5%。过了这个村就没有这个店了,你熟人有钱不?你介绍来的,我给你介绍费。”
  
  就这样,2010年2月至2015年,马某未经金融主管部门批准,以其自办公司需要资金投资经营、周转为由,利用亲朋好友的信任,通过“口口相传”、明示、暗示等方式,请亲朋好友将“允诺支付高额利息筹措资金”的信息传播出去,向社会吸收资金。
  
  马某把儿子、大哥、二哥都安排进公司。儿子做出纳,兄弟帮宣传。以打收据、借条、签合同等方式向社会公众190余人吸收存款达3.5亿余元。
  
  资金断裂,最终难逃法律制裁
  
  马某虽吸收了巨额的资金,但经营能力差劲,开始入不敷出,拆东墙补西墙也无法维持资金的流转,终于资金链断裂,投资人向公安机关举报了马某。
  
  5月24日,株洲县检察院经审查认为马某以公司法定代表人的名义,伙同公司出纳等人,违反国家金融管理法律规定,擅自向社会吸收资金,数额巨大,扰乱了国家金融信贷秩序,遂依法对被告单位湖南某某融资担保有限责任公司及马某等6名被告人以非法吸收公众存款罪,向人民法院提起公诉。
  
  戴亮