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张家界
当心电信诈骗的圈套
更新于:2017-08-09 20:53:23 来源:法制周报
   编者按:分角色扮演,假借调查案件,要求受害者转账;张贴“小广告”,一旦有人上钩,便以各种理由向对方索要钱财......电信诈骗的套路千万种,但目的都是盯着受害者口袋里的钱。日前,记者采写了两例典型电信诈骗案,通过对办案民警的采访,揭露了电信诈骗团伙的行骗手法,并支招防骗秘笈。
  
  印尼租别墅 一天拨打上千诈骗电话
  
  湖南警方破获一起特大跨国电信诈骗案
  
7月3日晚,24名嫌疑人被警方押解回国
  法制周报记者 陈思
  
  通讯员 禹亚钢 曾俊
  
  一群住在印尼巴厘岛、泗水等地别墅的年轻人,每天向国内拨打上千个诈骗电话,分别扮演银行工作人员、民警、检察官,假借调查案件,要求受害者转账……近日,湖南省公安厅通报破获一起特大跨国电信诈骗案。7月3日晚,24名嫌疑人被押解回国。
  
  女子2小时被骗30余万元
  
  8月9日,据经办此案的慈利县公安局许家坊派出所所长卓钊介绍,今年2月份,该县一名40多岁的居民张燕(化名)报警称,自己可能遭遇了冒充公检法工作人员的电信诈骗,被骗走30余万元。
  
  张燕说,当天上午,她接到一个尾数显示为“95588”的来电,对方称,自己是工商银行工作人员。发现其账户异常,涉嫌洗钱及毒品犯罪,需要冻结其账户,建议张燕报警。
  
  随后,一个自称办案民警的普通电话联系张燕,声称正在调查一起涉嫌毒品交易的洗钱案件,而张燕的银行卡账户与这起案件有关。如果想洗清嫌疑,必须将所有存款全部转入一个“安全账户”,配合调查。
  
  看到95588已经半信半疑的张燕,赶紧按对方的要求照做。在2个小时内,张燕将30余万存款全部转入对方指定的账户。
  
  到了下午,越想越不对劲的张燕,向当地警方报案。慈利警方迅速介入调查发现,这是一个来自境外的电信诈骗团伙。
  
  高薪诱8090后做“话务员”
  
  从2016年下半年以来,张家界已陆续接到居民报警,称被冒充公检法的人员诈骗钱财。
  
  “手法都是一样的。”卓钊说,首先,犯罪分子利用改号软件冒充银行工作人员,声称受害者银行账户涉嫌洗钱或毒品犯罪。接到显示为银行官方客服电话的来电,受害者一般不会起疑。紧接着,冒充办案民警、检察官的电话相继打入,要求受害者将存款转入指定的“安全账户”,配合调查。
  
  今年3月份,张家界警方成立专案组。警方初步确定该团伙位于印度尼西亚。受害者多达数十人,遍布江苏、天津、辽宁等多个省市。
  
  6月27日,由公安部刑侦局派员带队,湖南警方与天津、吉林、四川警方一起,前往印尼巴厘岛、巴淡岛等多地,开展侦查工作,成功锁定诈骗窝点。
  
  湖南警方负责调查的犯罪窝点,位于泗水。经过一个多月的蹲守调查,警方大致摸清该泗水窝点团伙的成员结构、生活规律。
  
  泗水窝点的小团伙成员多达24人,大多为90后、80后,来自广西、湖南等全国各地。其中10余人为一线话务员,冒充银行工作人员,还有少数几人冒充民警、检察官。冒充检察官的林某,就是一名90后,初中文化。吸引林某这些年轻人的,是高额的薪水和不菲的提成。
  
  为了方便作案,该团伙在泗水租下了一套两层楼高的别墅,并从国内招聘厨师,专职做饭。别墅内部设了些架子床,供成员住宿。
  
  每天开会培训如何诈骗
  
  “每天早上8点开始上班,下午5点下班。”卓钊说,为了力求逼真,该团伙作案时间与国内的工作时间配合一致,实行朝九晚五。警方收网时,该团伙刚“下班”,正准备吃晚饭。
  
  警方审讯得知,该团伙从非法渠道购买了大量个人信息资料,专门筛选年龄较大、文化层次相对不高的中老年人,方便下手。再由话务员冒充银行工作人员打电话,每天,该团伙要向国内拨打上千个诈骗电话。
  
  今年2月份以来,团伙诈骗金额已经达近千万元,“一个月入账大约300万左右。”
  
  7月29日晚上6时许,在我国驻印尼使馆及印尼警方的支持下,湖南、天津警方在雅加达、泗水、巴厘岛、巴淡岛四地,同时对涉案窝点开展集中收网行动。据媒体消息,此次统一行动,中国警方在印度尼西亚共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人153名。仅在泗水窝点,湖南警方就抓获24名犯罪嫌疑人,缴获大量作案工具。实际上,这些团伙的作案工具,就是多台电话座机。
  
  在现场,警方还发现了团伙使用的诈骗话术本。除新人上岗前要接受培训,每天团伙都要召开会议,培训如何诈骗。
  
  7月3日晚,24名嫌疑人被警方押解回国。至此,这起特大跨国诈骗案宣布告破。目前,24人均已被刑拘,该案还在进一步办理中。
  
  提醒
  
  接到陌生电话先确认身份
  
  民警提醒,公检法机关不会通过电话对所谓的“电话欠费”“邮包藏毒”等问题进行处理。接到此类电话时,切勿轻易相信。
  
  接到陌生人电话,一定要先确认对方身份。在尚未核实对方身份的情况下,不要盲目答应对方要求,涉及钱款转账时,更要把好最后一道防范关口。
  
  电信诈骗犯罪嫌疑人可利用改号软件等模拟电话号码,甚至显示为接电话者家人手机号码,所以接到显示带有“400”“ +”等开头来电,或外地不明身份来电,不要轻信对方所讲内容。特别接到显示为银行、电信运营商等客服号码的来电时,切勿回拨,可以用其他电话拨打银行、电信运营商等公开发布的客服号码,予以甄别和核实。