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泸溪审理信用卡诈骗集团犯罪案

日期: 2019-09-21
来源: 法制周报
浏览次数: 29

泸溪审理信用卡诈骗集团犯罪案

跨3省作案涉案金额达1.5亿余元


本报讯(通讯员 吴英)泸溪县法院近日开庭审理了王宇、梁经付、赖水明、宁丰、王康吉等17名被告人信用卡诈骗集团犯罪一案。

检察机关指控,2017年10月至2018年9月,被告人王宇纠集宁丰、袁蒙等人在云南昆明成立信用卡诈骗集团,被告人宁丰纠集李伟峰、卜磊等人在广东东莞成立信用卡诈骗集团;被告人梁经付、赖水明纠集谢高峰等人在湖南娄底成立信用卡诈骗集团。犯罪集团在网络上通过赌博网站等获取他人“三不同、一不通”银行卡信息。三不同指手机号码归属地和银行卡的开户地址、身份证地址不同;一不通指手机号码打不通。通过这些信息判断银行卡内的钱系非法钱款,称之为黑卡。被告人抓住黑卡户主被扣钱后不敢投诉、报案的心理,以自有公司名义,通过第三方支付公司开通代扣通道,不需要银行卡密码,在他人不知情的状况下直接扣取他人银行卡资金共计1.5亿余元。

检察机关认为,17名被告人以非法占有为目的,进行信用卡诈骗活动,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。17名被告人系信用卡诈骗集团犯罪,具有主犯、从犯、累犯、作案时未成年、自首、坦白等量刑情节。

在庭审过程中,公诉机关当庭出示了8大类约130份证据,对被告人的犯罪事实予以佐证,17名被告人均对犯罪事实供认不讳。该案将择期宣判。


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