设虚假交易平台 诈骗近千万元

2020-03-21 15:35:46  来源: 法制周报-关注
 

  设虚假交易平台 诈骗近千万元
  “电诈”团伙成员假扮“客服”“老师”等行骗  38人被批捕


  法制周报·新湖南记者 李翔  通讯员 林江月
  只要下载“国际期货APP”,就能得到“老师”指点,在股市中寻得先机稳赚不赔。面对这样的“广告”,很多股民动心了,结果被骗走近千万元。3月17日,益阳市安化县检察院以涉嫌诈骗罪对邹某某等38名犯罪嫌疑人提起公诉。
  一起报案牵出诈骗大案
  “我在2019年3月接到客服小罗的电话,说可以给我提供投资建议。之后我就进了他发来的‘投资群’,通过他给的链接下载了‘国际期货APP’,群里每天都有股市资讯,我发现他们股资涨势不错,觉得比较可信,就开始在国际期货平台投资,结果不断出现大额亏损,且平台内资金无法提现。”2019年4月15日,安化县公安局接到市民邓某某报案称被骗6.8万元。
  安化县公安局迅速立案,经过缜密侦查,准确锁定了犯罪分子的活动范围。2019年5月,安化警方在长沙、湘潭同时展开抓捕,一举捣毁数个诈骗窝点,抓获涉案人员数十人。
  各种“角色”环环相扣互相配合
  “作案时,犯罪嫌疑人在群里假扮‘客服’‘老师’‘股民’等角色互相配合,按‘贡献’大小非法获利。”安化县检察院检委会专职委员任丽华说。
  首先由“客服”锁定诈骗目标,犯罪分子经非法渠道买卖股民电话号码,由旗下话务员冒用正规证券公司的“客服”身份,套用事先培训好的话术,诱骗受害人加入其创建的微信群,下载他们自行运营的国际期货平台。看起来规模庞大的微信群内,除了受害人,其他都是诈骗团伙的成员。“‘老师’‘股民’互相合作”,检察官周智星说,“这是犯罪嫌疑人实施诈骗的关键环节”。
  “在投资群里,每天都有老师发股市咨询,几天后就有好多人在群里说跟着‘老师’买赚钱了,我就想反正钱放着也是放着,就打算跟着买。之后客服就在群里发了一个直播间链接,告诉我可以进去免费听‘老师’讲课。我跟着买了几次就亏了,结果越亏越多。” 被害人刘某某回想起来仍气愤不已。
  “其实投资群里说赚了钱的都是犯罪分子使用的小号,他们在群内变换各种身份,吹捧‘老师’,烘托气氛,营造跟着‘老师’操作就有收益的假象,骗取被害人信任,进而诈骗财物。”任丽华对记者说。
  拨打电话达20余万人次
  在实施诈骗前,邹某某、刘某甲与刘某乙约定3人合伙,各占非法获利的30%、40%、30%。刘某甲在网络上购买用于诈骗的国际期货平台,并由他进行平台运营维护。刘某乙负责团伙的财务工作,而邹某某注册公司,大批量招聘“话务员”。在对他们进行专业话术培训后,要求他们每天拨打电话物色被害人,为实施诈骗进行“客户”储备。截至案发,诈骗团伙拨打的电话量高达20余万人次。
  邹某某某认为诈骗规模更大更能吸引被害人投入资金,他有自己的诈骗平台进行技术支持,于是决定发展代理团伙。很快,邹某某找到了在长沙某投资公司上班的荀某某,许诺给对方支付介绍费。通过荀某某牵线搭桥,邹某某认识了本案中二级团队负责人罗某某,接着通过人脉资源找到了石某某、林某某、吴某某等3个代理。几大代理团伙中,仅罗某某团伙就诈骗近300万元。
  随着投资群里被害人越来越多,而国际期货平台入金账户被冻结。邹某某意识到罪行可能已败露,于是在去年4月多次通过第三方支付公司转移600余万元至此案其他犯罪嫌疑人和网上买来的黄某某的银行卡内,并通过给好处费的方式指使话务员张某某、杨某某、吴某某到银行多次提现。
  抽丝剥茧打击犯罪
  该案是安化县检察院迄今办理的涉案人数最多、金额最高的电信诈骗案。该院受理此案后,成立了专案组,因涉案人员来源于外地且多达数十人,数十名被害人分布于全国各地,再加上电子证据庞杂,电信诈骗取证难等,都对案件处理带来了不小的难度。
  专案组多次奔赴长沙、益阳、邵阳等地审查证据,协调案件办理进度;以起诉指控犯罪的标准多次与安化县公安局侦查人员全面完善证据材料……3月17日,安化县检察院就此案向县法院提起公诉。目前,案件正在进一步办理中。


  ■检察官提醒
  随着互联网的飞速发展,电信诈骗犯罪呈蔓延之势,更新换代的诈骗手段和层出不穷的花样更让被害人防不胜防。如此案中出现的网络诈骗平台,老百姓一般很难分辨其是否正规。群众在接到电话涉及经济投资的情况下,应提高警惕,不给犯罪分子可乘之机,确保自身财产安全;日常生活中,要重视自己身份信息的保管,以免被不法分子利用实施犯罪。

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